[d354濰坊華特HT D35]山東華特達(dá)因健康股份有限公司 第十屆董事會2021年第二次臨時(shí)會議 決議公告
山東華特達(dá)因健康股份有限公司 第十屆董事會2021年第二次臨時(shí)會議 決議公告
證券代碼：000915 證券簡稱：華特達(dá)因 公告編號：2021-048
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
（一）董事會會議召開情況
山東華特達(dá)因健康股份有限公司第十屆董事會于2021年11月5日以電子郵件形式發(fā)出召開2021年第二次臨時(shí)會議的通知，并于2021年11月9日在公司會議室召開會議。會議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。會議由公司董事長朱效平主持。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
（二）董事會會議審議情況
一、以8票同意0票棄權(quán)0票反對的表決結(jié)果，審議通過了“關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化公司環(huán)保資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的議案”：
1.調(diào)整公司與華特環(huán)保于2020年12月25日簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，原協(xié)議已履行的部分繼續(xù)有效，未履行完畢的部分不再履行。
2.公司將涉及環(huán)保的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)入華特環(huán)保。公司將環(huán)保分公司、環(huán)保科技事業(yè)部的資產(chǎn)按截至評估基準(zhǔn)日（2021年8月31日）經(jīng)評估后的總資產(chǎn)11,140.69萬元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至華特環(huán)保，華特環(huán)保結(jié)清環(huán)保業(yè)務(wù)負(fù)債3,460.85萬元，公司以評估凈資產(chǎn)7,679.84萬元對華特環(huán)保進(jìn)行增資。資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)完成后，華特環(huán)保注冊資本保持不變（注冊資本仍為1億元人民幣），增資凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為資本公積。公司以增資的凈資產(chǎn)增加長期股權(quán)投資成本。
3、原以華特達(dá)因名義簽訂的尚未完成的環(huán)保業(yè)務(wù)合同由華特環(huán)保履行并承擔(dān)責(zé)任，華特達(dá)因積極配合。
二、以 5票同意0票棄權(quán)0票反對的表決結(jié)果，審議通過了“關(guān)于向山東華特控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓山東華特環(huán)?？萍加邢薰?1%股權(quán)的議案”：
同意公司將所持全資子公司華特環(huán)保51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華特集團(tuán)，交易價(jià)格依據(jù)股權(quán)所對應(yīng)的經(jīng)山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司備案核準(zhǔn)的凈資產(chǎn)評估值（評估基準(zhǔn)日2021年8月31日）確定，華特集團(tuán)全部以現(xiàn)金支付。根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)山東有限公司出具的中聯(lián)魯評報(bào)字【2021】第13126號資產(chǎn)評估報(bào)告，截止2021年8月31日，華特環(huán)保經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)為22,526.05萬元，華特環(huán)保51%股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)評估值114,882,855.00元為本次股權(quán)交易的價(jià)格。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有華特環(huán)保的股權(quán)比例為49%，華特集團(tuán)持有51%。
關(guān)聯(lián)董事朱效平、沈?qū)毥?、程樹倉在董事會審議該關(guān)聯(lián)交易時(shí)，回避表決。
該交易尚需履行國資審核程序，上報(bào)山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司批準(zhǔn)；該交易需提交公司股東大會審議。
三、以 8票同意0票棄權(quán)0票反對的表決結(jié)果，審議通過了 “《公司章程》修訂案”，提交公司股東大會審議。
四、以8票同意 0票棄權(quán)0票反對的表決結(jié)果，審議通過了“《公司股東大會議事規(guī)則》修訂案”，提交公司股東大會審議。
五、以8票同意 0票棄權(quán)0票反對的表決結(jié)果，審議通過了“關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會的議案”：
決定于2021年11月26日召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會。
（三）備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
山東華特達(dá)因健康股份有限公司董事會
二二一年十一月十日
證券代碼：000915 證券簡稱：華特達(dá)因 公告編號：2021-049
山東華特達(dá)因健康股份有限公司
關(guān)于向山東華特控股集團(tuán)有限公司
轉(zhuǎn)讓山東華特環(huán)?？萍加邢薰?/p>
51%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、該項(xiàng)交易尚須履行國資審批程序，上報(bào)山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司批準(zhǔn)；
2、該項(xiàng)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人山東華特控股集團(tuán)有限公司將在股東大會上回避表決。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、山東華特達(dá)因健康股份有限公司（以下簡稱公司或華特達(dá)因）與山東華特控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱華特集團(tuán)）簽署協(xié)議，將所持全資子公司山東華特環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q華特環(huán)保）51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華特集團(tuán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款114,882,855.00元，華特集團(tuán)全部以現(xiàn)金支付。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有華特環(huán)保的股權(quán)比例由100%變更為49%，華特集團(tuán)持有51%。
2、華特集團(tuán)持有本公司22%的股份，為公司第一大股東，為關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、公司第十屆董事會2021年第二次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于向華特控股集團(tuán)轉(zhuǎn)讓山東華特環(huán)?？萍加邢薰?1%股權(quán)的議案》，同意本次關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)聯(lián)董事朱效平、沈?qū)毥?、程樹倉在董事會表決該關(guān)聯(lián)交易時(shí)，進(jìn)行了回避。
公司獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
該關(guān)聯(lián)交易尚須履行國資審批程序，上報(bào)山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司（以下簡稱山東國投公司）批準(zhǔn)；該關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人華特集團(tuán)將在股東大會上回避表決。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方的基本情況
華特集團(tuán)為本公司第一大股東，持有本公司股份5154.4340萬股，占總股份的22%。華特集團(tuán)是山東國投公司獨(dú)資企業(yè)，注冊資金3億元人民幣，法定代表人為朱效平，注冊地為濟(jì)南市高新區(qū)穎秀路山大科技園，統(tǒng)一社會信用代碼為91370000730652422X。主要業(yè)務(wù)為企業(yè)管理、咨詢；企業(yè)并購、資產(chǎn)重組；以自有資金進(jìn)行股權(quán)投資、股權(quán)管理、投資咨詢；科技類企業(yè)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)中介服務(wù)；科技成果技術(shù)轉(zhuǎn)讓；科技、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)及人員培訓(xùn)。2020 年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入204,895.61萬元，凈利潤 54,960.76萬元。截止2021年9月30日的資產(chǎn)總額為 447,536.51 萬元，凈資產(chǎn)為370,289.93 萬元。
關(guān)聯(lián)方華特集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
交易標(biāo)的為華特環(huán)保51%的股權(quán)。
華特環(huán)保成立于2002年12月27日，是公司全資子公司，注冊地址：濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)穎秀路。注冊資本1億元。法定代表人姚廣平。華特環(huán)保主營業(yè)務(wù)為環(huán)境污染治理，是擁有水處理、大氣治理、固廢治理等主要環(huán)境治理技術(shù)的綜合性環(huán)保企業(yè)。
華特環(huán)保2020年及截止2021年8月底經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
截止2021年10月31日，本公司與華特環(huán)保尚未結(jié)清的款項(xiàng)包括：華特環(huán)保應(yīng)付本公司分紅款3000萬元；因公司向華特環(huán)保劃轉(zhuǎn)環(huán)保業(yè)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)由華特環(huán)保承擔(dān)并向本公司支付的環(huán)保業(yè)務(wù)負(fù)債34,608,467.27元。
截止2021年10月31日，本公司向華特環(huán)保實(shí)際提供擔(dān)保555萬元。
不存在華特環(huán)保為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況。
華特環(huán)保不是失信被執(zhí)行人。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
交易價(jià)格依據(jù)評估結(jié)果確定，交易雙方聘請具有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所對華特環(huán)保進(jìn)行了審計(jì)、評估，審計(jì)、評估基準(zhǔn)日為2021年8月31日。審計(jì)、評估結(jié)果已經(jīng)山東國投公司備案核準(zhǔn)。
根據(jù)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同審字（2021）第371C024529號審計(jì)報(bào)告，截止2021年8月31日，華特環(huán)保經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為217,647,424.88元；根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)山東有限公司出具的中聯(lián)魯評報(bào)字【2021】第13126號資產(chǎn)評估報(bào)告，截止2021年8月31日，華特環(huán)保經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)為22,526.05萬元。評估增值761.31萬元，增值率3.50%，審計(jì)結(jié)果與評估結(jié)果不存在明顯差異。
根據(jù)評估結(jié)果，華特環(huán)保51%股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)評估值114,882,855.00元作為本次股權(quán)交易的價(jià)格。交易價(jià)格依據(jù)經(jīng)國資備案核準(zhǔn)的評估結(jié)果確定，定價(jià)公允客觀。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司與華特集團(tuán)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1、交易標(biāo)的：華特環(huán)保51%的股權(quán)。
2、交易價(jià)格：以華特環(huán)保51%股權(quán)對應(yīng)的評估凈資產(chǎn)值114,882,855.00元作為本次協(xié)議的價(jià)格。
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付：
第一期：華特集團(tuán)應(yīng)于協(xié)議生效后三個(gè)工作日內(nèi)，支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的55%，即人民幣63,185,570.25元。
第二期：華特集團(tuán)應(yīng)于本協(xié)議生效后六個(gè)月內(nèi)，支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的45%，即人民幣51,697,284.75元。
4、股權(quán)交割：第一期轉(zhuǎn)讓款支付后五個(gè)工作日內(nèi)，雙方辦理股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。雙方確認(rèn)股權(quán)的工商變更登記之日為股權(quán)交割日。自股權(quán)交割之日起，華特集團(tuán)合法持有華特環(huán)保51%股權(quán)，享有股東權(quán)利，并承擔(dān)該51%股權(quán)對應(yīng)的責(zé)任及義務(wù)。
5、違約責(zé)任：如華特集團(tuán)未按協(xié)議規(guī)定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，每逾期一日，按應(yīng)付而未付金額的每日萬分之五向華特達(dá)因支付違約金，累加計(jì)算。
6、生效條件：協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字或加蓋公章之日起成立。自股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得山東省國投公司審核批準(zhǔn)并經(jīng)華特達(dá)因股東大會審議批準(zhǔn)后生效。
六、涉及本公司與華特環(huán)保債權(quán)債務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的處理
1、華特環(huán)保應(yīng)付華特達(dá)因分紅款3000萬元，應(yīng)于2021年12月31日前全部付清；由華特環(huán)保承擔(dān)并向本公司支付的環(huán)保業(yè)務(wù)負(fù)債34,608,467.27元，應(yīng)于2022年6月30日前以現(xiàn)金方式結(jié)清。
2、原以華特達(dá)因名義簽訂的尚未完成的環(huán)保業(yè)務(wù)合同由華特環(huán)保履行并承擔(dān)責(zé)任，華特達(dá)因積極配合。
3、截止2021年10月31日，華特達(dá)因向華特環(huán)保實(shí)際提供擔(dān)保555萬元，由華特達(dá)因繼續(xù)履行擔(dān)保義務(wù)至擔(dān)保期限結(jié)束。除此之外，華特達(dá)因不再向華特環(huán)保提供擔(dān)保。
七、交易目的和對上市公司的影響
1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于公司突出主業(yè)、聚焦兒童用藥和健康領(lǐng)域，是公司貫徹執(zhí)行發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，華特環(huán)保不再納入公司合并報(bào)表范圍，對公司的收入及凈利潤均有一定影響，但影響不大，凈利潤的影響小于10%。2020年度，華特環(huán)保實(shí)現(xiàn)收入15,390.77萬元，占本公司收入的8.45%，實(shí)現(xiàn)凈利潤1,059.33萬元，占本公司歸屬于股東的凈利潤的3.64%。2021年1-8月，華特環(huán)保實(shí)現(xiàn)收入15,729.37萬元，占本公司收入的11.64%，實(shí)現(xiàn)凈利潤-987.70萬元。
八、與華特集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
本年年初至2021年10月31日，公司與華特集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為90.70萬元。
九、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事呂玉芹、宋俊博、張志元就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下事前認(rèn)可及獨(dú)立意見：
1、事前認(rèn)可意見： “山東華特達(dá)因健康股份有限公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于擬向華特控股集團(tuán)轉(zhuǎn)讓山東山大華特環(huán)?？萍加邢薰?1%股權(quán)的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層與華特控股集團(tuán)商談股權(quán)轉(zhuǎn)讓的各項(xiàng)事宜，待形成方案后提交董事會審議。目前，公司與華特控股集團(tuán)已形成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方案。公司就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通交流，獨(dú)立董事已了解相關(guān)情況，同意將該股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案提交公司第十屆董事會2021年第二次臨時(shí)會議審議表決?！?/p>
2、獨(dú)立意見：“山東華特達(dá)因健康股份有限公司第十屆董事會2021年第二次臨時(shí)會議審議通過了“關(guān)于向華特控股集團(tuán)轉(zhuǎn)讓山東華特環(huán)?？萍加邢薰?1%股權(quán)的議案”，按照有關(guān)規(guī)定，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。作為公司獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的規(guī)定，我們對此發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1）該次關(guān)聯(lián)交易的目的是貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步聚焦兒童健康產(chǎn)業(yè)，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。交易定價(jià)依據(jù)具有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)評估結(jié)果確定，公平合理。不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。
2）在公司董事會審議本次交易的過程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。董事會審議該關(guān)聯(lián)交易的程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
3）我們同意本次交易?！?/p>
十、備查文件
1、公司第十屆董事會2021年第二次臨時(shí)會議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立董事意見；
3、致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同審字（2021）第371C024529號審計(jì)報(bào)告；
4、中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)山東有限公司中聯(lián)魯評報(bào)字【2021】第13126號資產(chǎn)評估報(bào)告；
5、公司與華特集團(tuán)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
證券代碼：000915 證券簡稱：華特達(dá)因 公告編號：2021-052
山東華特達(dá)因健康股份有限公司關(guān)于
召開2021年第二次臨時(shí)股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年第二次臨時(shí)股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會認(rèn)為本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時(shí)間：
4.2.1通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年11月26日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；
4.2.2通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)投票時(shí)間為2021年11月26日09:15至2021年11月26日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會議的召開方式： 本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決。
6、會議的股權(quán)登記日：2021年11月22日
7、出席對象：
7.1截至2021年11月22日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東委托代理人；
7.2本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及聘請的律師。
8.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：濟(jì)南市經(jīng)十路17703號 華特廣場公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議 “關(guān)于向山東華特控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓山東華特環(huán)?？萍加邢薰?1%股權(quán)的議案”；
2、審議“《公司章程》修訂案”；
3、審議“《公司股東大會議事規(guī)則》修訂案”；
特別提示：
本次會議第1項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東山東華特控股集團(tuán)有限公司將回避表決，并不可接受其他股東委托進(jìn)行投票；第2項(xiàng)議案屬于特別議案。作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；其他議案為普通表決議案。上述“議案”及 “修訂案”相關(guān)內(nèi)容見2021年11月10日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，公告編號：2021-048號至2021-051號）。
三、提案編碼
四、現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方式：會議以現(xiàn)場、信函或傳真方式進(jìn)行登記，參會股東須提供以下資料：
1.1個(gè)人股東應(yīng)提供本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；代理他人出席會議的，應(yīng)出示代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股東股票賬戶卡、股東有效證件復(fù)印件。
1.2法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人營業(yè)執(zhí)照和股票賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面委托書、法人營業(yè)執(zhí)照和股票賬戶卡。
3、登記地點(diǎn)：公司股東關(guān)系管理部
4、聯(lián)系電話：0531-85198606、85198601
傳 真： 0531-85198602
5、參加現(xiàn)場會議人員的食宿交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序及要求詳見附件一。
六、疫d354濰坊華特HT D35情防控期間參加股東大會的相關(guān)注意事項(xiàng)
1、建議股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會
為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，積極響應(yīng)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)特殊時(shí)期做好中小投資者保護(hù)工作的要求，降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。
2、現(xiàn)場參會股東務(wù)必嚴(yán)格遵守濟(jì)南市有關(guān)疫情防控的規(guī)定和要求
參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人須提前進(jìn)行登記。未經(jīng)登記的股東及股東代理人不能進(jìn)入現(xiàn)場會議會場。
本次股東大會現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)位于山東省濟(jì)南市，現(xiàn)場參會股東及股東代理人務(wù)必提前關(guān)注并遵守濟(jì)南市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。本公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求，對現(xiàn)場參會股東進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理，現(xiàn)場參會股東及股東代理人須按照規(guī)定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼、如實(shí)完整登記個(gè)人相關(guān)信息等。不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無法進(jìn)入本次股東大會現(xiàn)場。
鑒于當(dāng)前疫情防控形勢及政策可能會隨時(shí)發(fā)生變化，請現(xiàn)場參會股東及股東代理人務(wù)必在出行前確認(rèn)最新的防疫要求，確保順利參會。
七、備查文件
公司第十屆董事會2021年第二次臨時(shí)會議決議。
附件一
網(wǎng)絡(luò)投票程序及要求
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360915
2、投票簡稱：華特投票
3、議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
（2）填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年11月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年11月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2. 股東通過互d354濰坊華特HT D35聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本人/本公司現(xiàn)場出席山東華特達(dá)因健康股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會，對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人股票賬號： 持股數(shù)：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受委托人： 受委托人身份證號碼：
委托人對本次股東大會的議案表決如下：（相應(yīng)項(xiàng)下劃“∨”號）
委托人（簽名或蓋章）：
年 月 日
（本授權(quán)委托書復(fù)印及剪報(bào)均有效）
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