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　　一拖股份將新疆公司和檢測(cè)業(yè)務(wù)出售給一拖集團(tuán)公司

2019年10月11日，第一拖拉機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱一拖股份）及控股子公司洛陽(yáng)拖拉機(jī)研究所有限公司（一拖股份持股51%，以下簡(jiǎn)稱拖研所公司）擬分別通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，向中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司（一拖股份控股股東，以下簡(jiǎn)稱一拖集團(tuán)） 轉(zhuǎn)讓持有的一拖（新疆維吾爾自治區(qū)）東方紅裝備機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱新疆維吾爾自治區(qū)裝備公司）100%股權(quán)及洛陽(yáng)西苑車輛與動(dòng)力檢驗(yàn)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱西苑所公司）100%股權(quán)。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，因一拖集團(tuán)為一拖股份控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至公告日，過(guò)去12個(gè)月，一拖股份與一拖集團(tuán)除日常關(guān)聯(lián)交易以外的其他關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生額為人民幣3.95億元（包括本次交易金額），超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，因此本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東一拖集團(tuán)將回避表決。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

據(jù)了解，為提高資源使用效率及聚焦主業(yè)發(fā)展，一拖股份于10月11日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司向中國(guó)一拖轉(zhuǎn)讓持有的新疆維吾爾自治區(qū)裝備公司100%股權(quán)的議案》以及《關(guān)于拖研所公司向中國(guó)一拖轉(zhuǎn)讓持有的西苑所公司100%股權(quán)的議案》。

本次會(huì)議同意一拖股份向一拖集團(tuán)轉(zhuǎn)讓持有的新疆維吾爾自治區(qū)裝備公司全部股權(quán)，依據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)裝備公司以2019?年7月31日為基準(zhǔn)日全部股東權(quán)益的評(píng)估值，交易對(duì)價(jià)為18412.83萬(wàn)元。

同意拖研所公司向一拖集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的西苑所公司全部股權(quán)，依據(jù)西苑所公司以2019年7月31日為基準(zhǔn)日，全部股東權(quán)益的評(píng)估值為23492.59萬(wàn)元，減去西苑所公司于基準(zhǔn)日后應(yīng)當(dāng)支付的分紅款項(xiàng)6200萬(wàn)元，交易對(duì)價(jià)為17292.59萬(wàn)元。

上述評(píng)估值尚需國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理授權(quán)機(jī)構(gòu)中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司備案。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

購(gòu)買方一拖集團(tuán)法定代表人黎曉煜，為公司控股股東，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)范圍為拖拉機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車、工程機(jī)械、柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、叉車、自行車、噴油泵及上述產(chǎn)品零配件制造銷售等，國(guó)機(jī)集團(tuán)持股比例87.90%，洛陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持股12.10%，截止到2018年12月31日，一拖集團(tuán)經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表資產(chǎn)總額160.92億元，凈資產(chǎn)53.93億元；2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.55億元，凈利潤(rùn)-16.88?億元。

一拖（新疆維吾爾自治區(qū)）東方紅裝備機(jī)械有限公司注冊(cè)地為新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，法定代表人范崇祥，公司經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)用機(jī)械設(shè)備及零配件的制造、銷售，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、貨運(yùn)代理等，2018年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入8971.56萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-265.01萬(wàn)元；2019年上半年未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入8309.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-82.32萬(wàn)元，是一拖股份的全資子公司。

洛陽(yáng)西苑車輛與動(dòng)力檢驗(yàn)所有限公司法定代表人趙一榮，公司經(jīng)營(yíng)范圍為拖拉機(jī)、三輪汽車、低速貨車、汽車（含專用車）、電動(dòng)車、工程機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)具、摩托車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、變型機(jī)械及其零部件的測(cè)試檢驗(yàn)等。2018年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入6152.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1538.10萬(wàn)元；2019年上半年未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入2846.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)935.72萬(wàn)元。該公司是一拖股份的全資子公司。

據(jù)了解，本次交易完成后，一拖股份將不再合并新疆維吾爾自治區(qū)裝備公司及西苑所公司報(bào)表。一拖股份沒(méi)有為新疆維吾爾自治區(qū)裝備公司及西苑所公司提供擔(dān)保及委托理財(cái)，也不存在其他形式的資金占用情況。

三、關(guān)聯(lián)交易對(duì)一拖股份的影響

因新疆維吾爾自治區(qū)裝備公司已停止拖拉機(jī)業(yè)務(wù)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后將不會(huì)形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。西苑所公司從事的檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)并非一拖股份主營(yíng)業(yè)務(wù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)公司核心能力產(chǎn)生不利影響。轉(zhuǎn)讓完成后，一拖股份將根據(jù)需要并按照市場(chǎng)化原則與其開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。

本次交易有利于一拖股份集中資源聚焦核心業(yè)務(wù)，通過(guò)資源的有效配置實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)等核心能力提升，以及增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。本次交易完成后，一拖股份預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)合計(jì)約9948萬(wàn)元投資收益。